根据集团公司党委的部署，2017年2月13日至28日，集团党委巡察组对云南建投物流有限公司进行了全面巡察。3月31日，巡察组向物流公司反馈了巡察意见。根据《中共千亿体育(中国区)集团官方网站党委关于印发巡察工作实施暂行办法的通知》有关规定，现将巡察情况予以公布。
一、主要问题和线索
    1.“两个责任”落实不到位，监督管理松弛。公司党总支全面落实党风廉政建设主体责任不到位，对党员干部廉洁自律的日常教育和专题教育不深入，不扎实；公司对外经营的决策机制和监督机制不健全，经营管理较为混乱；对部分干部工作中存在不遵守规定，擅自违规越权签订合同、支付和发货的情形未能有效制止和处置，对干部权力的有效监督和管理缺失；对一些违规违纪问题发现不及时，查处不到位，造成公司对外经营中大额欠款难以收回，直到公司偿还银行贷款无法完成的情况下才暴露出问题所在。
    2. 党的领导弱化，班子整体作用发挥不够。
    一是企业党的领导弱化，政治核心作用发挥不够。以党政班子会、班子扩大会代替党总支委员会会议议事的情形比较突出；公司班子会、班子扩大会等讨论 “三重一大” 决策事项存在议而不决、决而不果的现象，对存有异议且无最后决议的重大事项也违规实施。如杨宣高速公路项目，2015年7月，在两次班子扩大会讨论都未能通过的情况下，依然与存在较高风险的民营企业东盈公司签订合作框架协议，并在拟建项目公司无注册登记、无担保抵押的情况下，将2000万元“诚意保证金”，通过第三方呈钢集团以承兑汇票方式支付给东盈公司，且未采取任何账户监管措施实施风险把控，导致东盈公司将该“诚意保证金”款项全部挪作他用，且拒不履行框架协议约定。
    二是班子整体合力不足，管理粗放。班子分工变动较为频繁，不到一年三次调整分管工作，加上中层干部频繁变动，导致工作连续性差，职工无所适从，工作积极性和责任心降低。班子成员之间沟通机制不健全，工作协调不充分，监督管理不到位。有的领导利用分管授权便利，盲目追求完成销售指标，急功近利，对外部供货单位缺乏足够的调查了解和风险评估，违反公司规定赊销材料并支付采购款项，不主动及时催收欠款。在南华驾校项目出现3000余万元的较大拖欠后仍然继续供货，甚至在公司2015年8月底叫停对外经营后，依然与北京中铁建工物资公司签订融资采购合同，9月份继续垫资向驾校项目分7批次供应钢材3786吨，货值达958万余元；同样，在存在极大拖欠的情况下，仍让多种经营部继续向云南财杰商贸有限公司昭通温泉静园、勐海沙湾纳冠等项目持续供货330余万元。公司内部风险防控意识薄弱，经营和财务管理风险预警机制不健全，未能及时掌握采供销数据和收支款项数据，相关责任领导和业务部门履职尽责不到位，对公司出现的资金风险和销售拖欠底数不清、情况不明，对资金收取和支付的有效管控缺失，班子成员的责任担当意识薄弱。
    三是基层党支部“三会一课”制度执行不严。党支部建设不到位，党支部书记多为兼职，责任落实不够，“两学一做”、“五讲五比”等教育活动在广大党员中落地不够，党员学习教育活动开展不充分，不到位；公司发展思路和经营状况在职工中的宣传不够，民主管理和民主监督不到位。
    3.执行中央八项规定仍有差距。违反中央八项规定精神问题仍有发生，巧立名目超标准发放薪酬福利问题依然存在。在“两节”前分别以学习补贴名义向全体职工发放福利，标准为2000元/人.次，共发放4次。
    4. 选人用人不慎重、程序不规范。干部调整缺乏系统思考和科学计划，存在中层干部的提拔使用没有经过充分的会前酝酿就上班子会讨论，会上现提名、现讨论任命的现象；干部选拔使用不严肃，存在随意性，有的拟提任中层干部对工作安排找各种理由推诿，不服从安排，无法履职后，重新上班子会讨论，又另选他人讨论决定；干部人才培养和使用缺乏长远性规划，人才流失严重，特别是2015年，有多名公司经营骨干离开公司。
    5. 公司内部风险控制机制缺失。2015年至2016年上半年期间，公司推行“部门公司化”经营，将原采购、销售等部门的职能进行调整，以供应一部、供应二部、市场部、多种经营部、技术建材公司等部门多头对外开展相同属性的经营活动，将采、供、销等环节分别集于一体，实行独立核算，开展内部竞争，并将控制成本管理业务的数据中心撤销归并到财务部门，合同签订和资金审批在一定范围授权分管领导和部门负责人，职能部门和下属单位各自为阵，采购、销售和回款一条线作业的经营模式，缺乏对经营人员的行为监督和责任监管，导致违规操作和乱作为的现象多次发生。对技术建材公司分拆合同支付和发货缺乏监管，违反公司制度问题多发。
    6.公司经营风险较大。由于有的债务人已为空壳公司或一人控制的关联交易企业，且高额负债，偿债能力较低，有的企业甚至存在故意逃避追偿责任的迹象，形成企业损失的风险较大，并可能引发腐败风险。根据目前公司催收的工作情况反映，在对外经营的1.41亿元欠款中，约1.153亿元存在极大损失风险。
    同时，巡察组在巡察过程中，还收到了一些涉及有关领导人违规违纪的5个问题反映，按规定移交集团公司纪检和组织部门进行核实处理。
二、意见建议
    一要认真贯彻全面从严治党要求，切实履行党风廉政建设主体责任和监督责任。公司党总支升格为党委后，要强化责任担当，党委书记要切实履行好党风廉政建设第一责任人的责任，加强对公司纪委和纪检监察工作的领导，切实履行监督责任；加强对公司基层党组织和机关职能部门的领导，抓住“关键少数”，加强重点领域、重要岗位、关键环节的有效监督和科学管理，建章立制，堵塞漏洞，切实查处违反企业管理规定和业务流程，滥用职权，损害企业利益的行为。要聚焦公司主营业务的采供环节，强调纪律约束，强化监督执纪问责。
    二要充分发挥党委的政治核心作用。公司党委要着力健全完善公司党委会、董事会、经营班子会等议事制度，加强公司班子建设，全面贯彻落实民主集中制，不断增强班子的整体合力和战斗力。严格执行“三重一大”决策制度，建立健全重大决策前科学论证、风险评估和决策后风险管控、责任追究等制度，增强经营决策的科学性、风险管控的有效性、责任追究的严肃性。
    三要强化对中央八项规定精神的贯彻落实，坚持纪律挺在前面。要认真对照党的十八大以来中央、省委和集团党委的各项规定和要求，对干部执行八项规定的情形进行认真梳理，加强党员干部的纪律教育，不断强化“四个意识”。公司党委、纪委要自觉实践 “四种形态”，加强领导干部的作风建设，出现顶风违纪问题要严肃查处，公开曝光。
    四要严格执行选人用人制度，加强干部日常监督管理。严格落实民主集中制原则，建立健全公司干部培养选用工作制度，完善干部选用流程，依照干部选拔任用的规定和要求，加强干部选拔任用的科学性、制度性安排；建立公司人才培养的长效机制，激励人才、留住人才、用好人才；完善干部监督管理机制建设，严格纪律约束，常抓不懈，切实纠正干部的违规违纪行为。
    五要进一步加强企业内控管理。全面分析公司存在问题的产生原因，坚决补齐管理短板，高度重视建立和完善公司内控管理体系，建立健全风险防控和风险预警机制，完善各类管理制度，全面梳理工作流程，实行严格管控，为企业健康发展提供制度保证。
    六要坚定不移地催收债权。要采取更加切实有效的工作措施，全力以赴做好公司债权的催收工作，特别是技术建材公司的大额材料拖欠款项，要采取强有力的措施和手段进行清收，减少和避免造成国有资产的严重流失和损失。在清收过程中，一旦发现相关责任人员存在违法违纪或干部腐败行为的任何线索，须第一时间上报集团公司纪委和相关部门进行调查核实和处置，不得有任何隐瞒。
欢迎广大干部职工对巡察反馈情况进行监督。

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                         集团党委巡察办
                          2017年5月4日